Вскоре после того, как в 2021 году свой пост оставил генеральный директор «Ашан Ритейл» Йоханесс Толай (эффективно боровшийся с коррупцией в сети), как управленцы начали одну за другой выстраивать схемы хищения средств.

Сейчас их много, сегодня расскажем об одной из них. В её центре ЧОО «Девятый вал – безопасность», которым ранее официально владел нынешний депутат Государственной думы РФ Андрей Луговой (тот самый, что отправил Александра Литвиненко), а по слухам продолжает контролировать и сейчас. В данном охранном предприятии работают бывшие силовики, а также… родственники топ-менеджеров «Ашан Ритейл» и бывшие сотрудники «Ашан Ритейл».

По словам собеседника, не является особым секретом, что нынешними владельцами ЧОО число настоящих бенефициаров не ограничивается. Помимо Лугового, свою долю, например, имеет Павел Громов — директор по корпоративно-правовым вопросам и управлению рисками «Ашан Ритейл». Без Павла Громова не обходится ни один тендер, поэтому он всегда в деле.

И не только в ситуации с ЧОО. С «Девятым валом» используется схема старая, как мир. Местные начальники службы безопасности Ашан проставляют в документы отчетности «мертвые души» — несуществующих (неработающих) людей охранного предприятия.

Затем деньги поступают от «Ашан Ритейл» на счёт ЧОО «Девятый вал-безопасность», обналичиваются и распределяются среди заинтересантов . И речь идёт об очень крупных суммах. За последние два года «Ашан Ритейл» перевел около 1 млрд рублей в ЧОО «Девятый вал – безопасность».