Как сообщали ранее наши коллеги из Платежного Щита , Акопян Арсен Борисович - это главный бенефициар Payment.center. На протяжении многих лет он был любимчиком в банке ТКБ, где имел эксклюзивные связи, которые позволяли ему обслуживать трафик нелегальных казино. Об этом сообщает КОМПРОМАТ РУ

Публикация Платежного щитa

Payment.Center - Это мошенническая организация, обрабатывающая черный трафик по запрещенным в РФ онлайн-казино, форексу и так называемым “черным букмекерам”. Вот только один из сайтов с отзывами о них, смотреть здесь.

Отзывы о мошенниках Paymemt.center

профиль в Linkedin Арсена Борисовича Акопяна говорит о том, что он продолжает управлять Payment.center и более того является главным бенефицираром Payselection подставного CEO Гарика Кравцова.

Профиль Акопяна в Linkedin

Как же связана казалось бы “белая” комнания Payselection, с ее CEO Гариком Кравцовым с компанией Payment.center?

На самом деле ООО ПЭЙСЕЛЕКШН (payselection.com) это полная копия мошеннической организации Payment.Center, но развивается как компания с реальными клиентами, аналогично CloudPayments. Это не удивительно, учитывая, что бывшие топ-менеджеры CloudPayments причастны к этой Огранизованной Преступной Группировке (ОПГ).

Основная цель Payselection - это интеграция незаконных платежей по хайриск трафику в легальные платежные каналы.

Данные ООО ПЭЙСЕЛЕКШН в Аудит-ИТ

Компания развивает партнерские связи с российскими банками, которые пока не осознают реальные намерения. Они совершают экспансию и на зарубежные рынки, где уже выстраивает отношения с другими банками через свои финансовые компании.

Значительная часть теневых операций Газпромбанка осуществляется именно через них. Схема функционирует следующим образом: Наталья Куделина, начальник управления продаж эквайринга ГПБ (ранее работала с директором ПЭЙСЕЛЕКШН Игорем Кравцовым Сергеевичем, он же Гарик Кравцов (фейсбук), генеральный директор ПЭЙСЕЛЕКШН (смотреть тут) в прошлом руководитель филиала Cloudpayments и её заместитель Журав Максим (его фейсбук), управляющий директор направления e-commerce (также бывший сотрудник CloudPayments, что также следует из его фейсбука), под управлением Арсена Акопяна создали совместную преступную деятельность.

Преступная деятельность Payselection и Payment.Center в стенах Газпромбанка

При этом сам Гарик Кравцов дает развернутое, правда фейковое интервью уважаемому СМИ - RB.RU о том, что он стал токсичен для других и решил создать свой бизнес, но все мы знаем, что он ничего не создавал, а просто стал гендиром, переупакованного Payment.center и он просто номинальный директор Арсена Акопяна. То, что Гарик = Арсен, не сложно догадаться, даже просто заглянув в Getcontact и пробить номер Акопяна Арсена, что мы за вас уже сделали по номеру телефона Арсена Борисовича. Все налицо.

GetContact Акопяна Арсена

Таким образом, ООО ПЭЙСЕЛЕКШН (payselection.com), которая является полной копией Payment.center, становится единой точкой входа и поставщиком клиентов, создавая монополию на обслуживание внутри Газпромбанка. Банк отказывает “белым” клиентам, после чего на них выходят менеджеры Payselection и предлагается информационно-техническое обслуживание. В его тарифах уже заложены ставки всех заинтересованных бенефициаров преступления.

Оборот ПЭЙСЕЛЕКШН, увеличенный за счет реальных мерчантов в ГПБ, позволяет добавлять к этому обороту серый и черный трафик казино и беттинг-платформ. Для чего размывать нелегальный оборот, белым, для того, чтобы ЦБ не замечал эти транзакции. Они смело работают с другими категориями трафика, где также берутся значительные откаты.

Объемы оборота настолько велики, что в целях диверсификации трафик теперь направляется в дочерний банк Газпромбанка — Кредит Урал Банк, известный также как КУБ, разогнаны обороты более 1 млрд рублей в месяц, но реальные обороты достигают более 5 млрд рублей в месяц (именно такие лимиты у Акопяна Арсена и его ОПГ в одном только МТС Банке).

Когда Гарик только пришел исполнять обязанности номинального директора ПЭЙСЕЛЕКШН, он даже и не мечтал о том, что на незаконных платежах можно заработать такие деньги, но уже в 2022 году хвастался ярдовыми оборотами на своей странице в фейсбуке.

Остается только спросить RB.RU, как такие откровенные мошенники, обрабатывающие незаконные платежи по запрещенным в РФ онлайн-казино и беттинг платформам, прикрывающиеся ширмой легального бизнеса, попадают в рейтинги перспективных компаний рунета. Видимо просто никто не осведомлен об их реальной деятельности.

Все заработанные этой ОПГ деньги нелегальным способом за счет доверчивых граждан России, а это несколько сотен миллионов рублей в месяц, оседают заграницей, в недружественной Великобритании, где Kravtsov Igor (он же Гарик) также является номинальный бенефициаром одноименного юридического лица PAYSELECTION LTD, Company number 12689830, а также превращаются в крипту, о чем мы расскажем в следующей статье.