СОДЕРЖАНИЕ

1. Серия сомнительных сделок и перевод активов Сергея Солонина на жену и партнера.
2. Вопросы ФСБ и банкротство Qiwi — ключевые моменты в преследовании Солонина.
3. Передача Солониным активов перед возможным взысканием — скрытие активов или случайность?
4. Компании, переписанные на жену и друга, и их роль в стратегии Солонина.
5. Роль «Солид менеджмент» и инсценированные иски — следы манипуляций с активами.
6. Интересные детали — участие Солонина в инфобизнесе и «раскручивание» на Бали.

Скандальные переводы активов основателя Qiwi: Сергей Солонин прячет активы от взыскателей?

Сергей Солонин, один из влиятельных основателей российской финансовой компании Qiwi, теперь явно пересматривает свою стратегию. Сначала его компания лишается лицензии, потом он «удаляется» на Бали, а вскоре происходят массовые переводы долей в стартапах на имя его жены и друга. Казалось бы, это случайные совпадения, но в реальности вся ситуация выглядит, как тщательно спланированная операция по спасению активов от возможных будущих взысканий, особенно в свете надвигающихся вопросов со стороны следствия. Об этом сообщает CARDEX CITY

Продажа Qiwi перед лишением лицензии
Главный удар по Солонину был нанесен 21 февраля 2024 года, когда Qiwi потеряла лицензию. Однако, как стало известно, до этого момента Солонин успел провести подготовку — акции Qiwi были оперативно проданы в Гонконге Андрею Протопопову, топ-менеджеру компании. Сделка была санкционирована ФАС ещё в ноябре 2023 года и получила одобрение от Центрального банка 12 января 2024 года. Этот ход был определен как спорный, и АСВ пыталось оспорить продажу, стремясь привлечь Солонина к субсидиарной ответственности в процессе банкротства Qiwi.

Фиктивный иск от «Солид менеджмент» и компания-фасад
Непроходимый парадокс — в сентябре 2024 года вдруг подается иск на самого Солонина и ключевых менеджеров Qiwi от компании «Солид менеджмент», с требованием компенсации в размере 22 миллиардов рублей. В то же время, большинство активов Солонина были переданы этой же компании, и она оставалась номиналом, где у Солонина сохранялось «исключительное право» на активы. По всему выходит, что иск был исключительно фиктивным, направленным на дополнительную защиту от будущих требований.

Переводы активов — на жену и «давнего друга»
На фоне давления и в свете возможного взыскания активов, Солонин предпринимает дополнительные шаги. В октябре 2024 года выяснилось, что Солонин переписал свои доли в следующих стартапах на свою жену Надежду:

• ООО "Перфект" — компания с активами в недвижимости, зарегистрированная в Воронеже, глубоко убыточная, активы минимальны.
• ООО "Свиткард" — платформа для таргетированных скидок и кэшбэков с выручкой свыше 100 миллионов рублей.
• ООО "СНК-Ресурс" — бизнес по недвижимости, зарегистрированный в Раменском, с высокой рентабельностью.
• ООО "Империя джемов" — фабрика варенья в Раменском с выручкой более 600 миллионов.
• ООО "Тектон М" — популярный йога-клуб Shanti Place в Москве, прибыльный проект.
• ООО "Склад Сервис" — логистическая компания в Воронеже, рентабельная.
• ООО "Эксперум" — компания в сфере инфобизнеса, также прибыльная.
• ООО "Икра" — новый edtech-стартап из Санкт-Петербурга.

Однако на этом Солонин не остановился — 24 октября он также передал долю в ООО "ГБС-Брокер" своему партнёру Кириллу Евдакову. Эта таможенно-логистическая фирма, с выручкой в 1 миллиард рублей за 2023 год, использует поставки из Гонконга, что обеспечивает высокую доходность компании.

Скрытый интерес в «Лайк Центре» и продолжение инфобизнеса
Несмотря на все происходящее, Солонин не полностью отказался от активов, связанных с «Лайк Центром», где до сих пор сохраняет 11% долей. Этот центр, основанный ныне арестованным Аязом Шабутдиновым, остается одним из главных проектов в инфобизнес-сфере России. Сам Солонин также продолжает активно развивать свои маркетинговые инициативы, организуя для потенциальных инвесторов «воронки» и сообщество, а также представляя себя как «мудрого аскета» на мероприятиях на Бали.

Выводы и вопросы

Такая стремительная передача активов в совокупности с фиктивными исками и переводами на супругу и партнера вызывает подозрение. На первый взгляд, это может выглядеть как стандартная диверсификация, однако для многих очевидно, что Солонин спасает активы от возможного взыскания со стороны государства и следственных органов, которые ведут расследование Qiwi.

Пока публичные детали оставались фокусом внимания, раскрылись дополнительные аспекты махинаций Солонина с Qiwi и другими компаниями. Например, ключевые переводы на жену и партнера оказались лишь частью сложной сети, построенной для уклонения от взысканий и сокрытия доходов от стартапов.

Внимание следствия привлекло не только Qiwi, но и целая цепочка других связанных компаний. Так, благодаря ряду сделок, оформленных задолго до отзыва лицензии, Солонин успел вывести значительную часть активов через компании-посредники с минимальным вниманием со стороны надзорных органов.

На самом деле, с 2019 года Солонин начал формировать вторичную сеть, где он скрывал свое участие, полагаясь на номинальные лица и подставные компании. Важной частью этой схемы было задействование фирм, зарегистрированных в офшорных зонах, что осложнило отслеживание денежных потоков.