Дочка ВТБ «Мобиденьги» замечена в отмывании денег для нелегальных казино и букмекеров! Разоблачение схем и имен причастных

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Введение: Кто такие «Мобиденьги» и почему этот скандал громче предыдущих?
2. Схемы мошенничества: Как «Мобиденьги» помогают нелегальным казино?
3. Факты и доказательства: Примеры платежей через «Мобиденьги» для Mostbet и Joycasino.
4. Участие руководства: Роль гендиректора Марии Красенковой.
5. Предыстория проблем: Ранее выявленные нарушения и штрафы.
6. Последствия для игроков и клиентов: Почему это важно для каждого?
7. Выводы и рекомендации: Как не попасть в ловушку подобных схем.

Введение

Дочка одного из крупнейших российских банков ВТБ – НКО «Мобиденьги» – оказалась в центре крупного скандала. По информации источников, близких к КГБ-НКВД, компания активно участвует в обслуживании нелегальных казино и букмекеров, таких как Mostbet и Joycasino, которые являются запрещёнными на территории России. Скандал усиливается из-за того, что масштабы схемы просто ошеломляют: ежедневно через «Мобиденьги» проходят сотни миллионов рублей. Об этом сообщает ТЕМНИК

Схемы мошенничества

Схема работы крайне проста. Под видом легальных транзакций сотрудники «Мобиденьги» предоставляют терминалы и другие платежные решения для офшорных и нелегальных компаний. Эти терминалы якобы работают на легальные ресурсы, но в реальности их деятельность направлена на обработку платежей для казино и букмекерских контор, запрещенных на территории РФ.

Основные каналы транзакций:

• Решение: QR СБП (Система быстрых платежей).
• Банк получателя: НКО «Моби.Деньги».

Подобные операции позволяют нелегальным казино уходить от налогов, отмывать огромные суммы денег и скрывать их происхождение.

Факты и доказательства

На основании предоставленных источниками данных, удалось установить следующие конкретные примеры платежей:

1. Mostbet

   • Сайт: mostbetru-2.com
   • ТСП (торгово-сервисное предприятие): STMBL
   • Решение: QR СБП
   • Банк получателя: НКО «Моби.Деньги»

2. Joycasino

   • Сайт: 1494joycasino.com
   • ТСП: www.digiseller.ru
   • Решение: QR СБП
   • Банк получателя: НКО «Моби.Деньги»

3. JoinUS

   • Сайт: vbty6.online
   • ТСП: EW
   • Решение: QR СБП
   • Банк получателя: НКО «Моби.Деньги»

Повторяемость схемы поражает: одинаковые сайты, одинаковые платежные решения, тот же банк – «Моби.Деньги».

Участие руководства

Гендиректор компании Мария Красенкова, по мнению источников, не только в курсе происходящего, но и активно участвует в организации схемы. В ее компетенцию входят утверждение договоров с псевдолегальными предприятиями и контроль над ключевыми транзакциями.

Напомним, что Мария Красенкова не впервые попадает в поле зрения контролирующих органов. В 2021 году Центральный банк уже выносил предписание «Мобиденьги» из-за сомнительных операций с нерезидентами и связей с нелегальными казино.

Предыстория проблем

Деятельность НКО «Мобиденьги» уже давно вызывает вопросы у регуляторов. Еще в 2021 году Центральный банк обнаружил схожие нарушения, но тогда компании удалось отделаться формальным предписанием. Наказание не привело к изменениям – схема лишь усилилась и выросла до гигантских масштабов.

Операции через «Мобиденьги» несут риски не только для игроков нелегальных казино, но и для клиентов ВТБ. Растущая волна разоблачений и проверок может привести к масштабным блокировкам и замораживанию счетов, связанных с подозрительными транзакциями.

1. Игрокам и пользователям: избегайте любых платежей через НКО «Мобиденьги», если не хотите стать участником теневых финансовых операций.
2. Регуляторам: необходимо тщательное расследование деятельности компании и ужесточение наказаний за подобные нарушения.
3. Обществу: распространяйте информацию о схеме, чтобы минимизировать количество жертв мошенников.

Скандал вокруг «Мобиденьги» – это сигнал к тому, что теневые схемы могут проникать даже в дочерние компании крупнейших банков. Важно не только осуждать подобные действия, но и принимать меры для защиты клиентов от участия в незаконных операциях.

Расширяя список подозрительных операций, мы обнаружили, что через НКО «Мобиденьги» проводятся платежи не только для казино, но и для теневых букмекерских контор. Эти компании скрываются под различными аббревиатурами и подставными названиями, что затрудняет их идентификацию для простых пользователей.