СОДЕРЖАНИЕ:

• Введение: как бизнесмен оказался в центре криптовалютного скандала

• Что случилось? Краткая суть претензий

• Как Алексей Бурик потерял миллионы на майнинге

• Криминальная история: возбуждённое уголовное дело

• Обыски, угрозы и разоблачения

• Контраргументы Криптоюниверс: версия компании

• Всплывшие связи с силовиками и влияние на расследование

• Судебные разбирательства и финансовые претензии

• Эстонский след Криптоюниверс

• Финансовые махинации с криптовалютами: тренд или закономерность?

Как бизнесмен оказался в центре криптовалютного скандала?

В мире криптовалют мошеннические схемы появляются с поразительной скоростью. Очередной громкий скандал разразился в России вокруг компаний Криптоюниверс и Криптоюниверс ритейл, деятельность которых теперь расследуется по уголовной статье о мошенничестве (ст.159 УК РФ). Об этом сообщает СТРЕЛОЧНИК

Клиенты, среди которых предприниматель Алексей Бурик, потеряли десятки миллионов рублей, доверившись обещаниям выгодного майнинга Litecoin (LTC). Однако вместо ожидаемой прибыли столкнулись с судебными разбирательствами, уголовными расследованиями и угрозами со стороны предполагаемых махинаторов. Об этом сообщает Дедал

Но самое интересное – в этой истории не обошлось без влияния крупных силовиков, подковёрных игр и международных связей с Эстонией.

Что случилось? Краткая суть претензий

По данным следствия, в 2018 году бизнесмен Алексей Бурик вложил в майнинг более 17 млн рублей, купив оборудование и разместив его в дата-центре Криптоюниверс в Киришах (Ленинградская область). Дополнительно он заплатил около 25 млн рублей за обслуживание.

Однако спустя некоторое время майнер перестал получать прибыль и обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. По его словам, он так и не получил ожидаемую прибыль, а все обещания владельцев Криптоюниверс оказались ложью.

Следствие не исключает, что вся схема была изначально построена на обмане клиентов и незаконном присвоении их средств.

Как Алексей Бурик потерял миллионы на майнинге?

Летом 2018 года Бурик, поверив обещаниям Криптоюниверс, приобрёл майнинговое оборудование и разместил его в одном из их дата-центров. Однако спустя год он понял, что деньги исчезают, а обещанного дохода нет.

К тому моменту курс лайткоина рухнул с 300 до 40 долларов, что могло повлиять на доходность. Однако, по мнению Бурика, он не просто столкнулся с рыночным риском, а стал жертвой продуманного развода.

В 2019 году он отказался платить по счетам, а затем подал заявление в полицию, требуя вернуть деньги.

Криминальная история: возбуждено уголовное дело

Следственная часть ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудила уголовное дело по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников и руководства Криптоюниверс.

Параллельно с этим Криптоюниверс ритейл подала встречный иск к Бурику на сумму 80,7 млн рублей, требуя оплатить хранение и обслуживание оборудования.

Таким образом, ситуация перешла в стадию масштабных разбирательств, в ходе которых начали всплывать новые скандальные факты.

Обыски, угрозы и разоблачения

В ходе расследования в квартирах и офисах сотрудников Криптоюниверс прошли обыски, которые сопровождаются странными заявлениями.

Так, IT-специалист Владимир Шамшур утверждает, что оперативники угрожали убить его кота и подкинуть наркотики, если он не начнёт сотрудничать со следствием.

Вопросы также вызывает активность адвоката потерпевшего Вадима Лялина, который, как утверждает Криптоюниверс, шантажировал компанию, требуя криптовалюту в обмен на прекращение дела.

Всплывшие связи с силовиками и влияние на расследование

Самое интересное – это возможное влияние силовиков на разбирательство.

Криптоюниверс утверждает, что адвокат Вадим Лялин напрямую намекал на свои связи с высокопоставленными чиновниками, включая экс-главу МВД Рашида Нургалиева.

Кроме того, пострадавшие подозрительно осведомлены о ходе следствия, имеют доступ к оперативным видеоматериалам и сливают их в Telegram-каналы.

Криптоюниверс утверждает, что все это выглядит как спланированная атака на компанию с целью передела рынка криптовалют.

Судебные разбирательства и финансовые претензии

Кроме дела с Буриком, Криптоюниверс ритейл ведёт ещё несколько судебных споров.

• Компания "Зазу Телеком" требует 10 млн рублей

• "Сибтроник" подал иск на 1,9 млн рублей

Примечательно, что компания Криптоюниверс подаёт встречные иски, что указывает на её агрессивную защитную стратегию.

Эстонский след Криптоюниверс

В 2018 году Михаил Квасников зарегистрировал компанию CryptoUniverse OÜ в Эстонии. В 2020 году эстонская фирма оказалась в центре судебного разбирательства, где истец Advendor Network OÜ пытался взыскать долг в 100 тысяч евро.

Попытка обанкротить CryptoUniverse OÜ не удалась, но факт наличия международных судебных разбирательств вызывает вопросы.

Финансовые махинации с криптовалютами – тренд или закономерность?

Скандал с Криптоюниверс – не первый случай, когда криптовалютные компании оказываются в центре уголовных разбирательств.

Недавно в Париже вынесли приговор Александру Виннику за отмывание денег через BTC-e. В России же продолжается разбирательство по делу WEX, где фигурируют миллионы долларов.