AYA Group – казанская IT-компания, которая, по свидетельствам бывших сотрудников, стоит за созданием и управлением рядом мошеннических онлайн-проектов: от сайтов онлайн-казино и фиктивных обменников до платформ с бинарными опционами и даже порно-чатов. При этом у компании отсутствуют внешние клиенты – все продукты делаются «для себя» и аффилированы с самой AYA Group. Об этом сообщает Daily Brief

Юридические лица компании

AYA Group ведёт деятельность через как минимум две связанные фирмы: ООО «АЯКО» (ИНН 1655404422) и ООО «Майлз и Майлз» (ИНН 1655465626). Эти юридические лица, судя по отзывам, фактически работают как единый бизнес.

ООО «АЯКО» (AYAKO)

ООО «АЯКО» было зарегистрировано 4 июля 2018 года в Казани. Изначальный юридический адрес – ул. Нариманова, д. 155, оф. 8/9, затем компания дважды меняла место регистрации. С 2020 года фирма значилась по адресу: г. Казань, ул. Гаврилова, д. 1, оф. 332. В 2024 году адрес обновлён на тот же дом, но другой офис (этаж 2, оф. 2).

Генеральный директор – Айдар Ирекович Зиянгиров (назначен в 2019 году). Уставный капитал – 10 204 руб.

Учредители ООО «АЯКО» менялись. Первоначально доли поровну (по 5 000 руб.) делили Артур Ахатович Ганиуллин и Якуб Шамсидинович Кабиров. В феврале 2024 года Кабиров вышел из состава, и Ганиуллин стал единоличным владельцем, увеличив свою долю до 10 204,08 руб.

Судя по данным ЕГРЮЛ, оба учредителя – физлица из Татарстана, что позволяет предположить, что бенефициарами AYA Group являются эти лица или их близкое окружение. Основной вид деятельности по документам – рекламные услуги, наряду с дюжиной дополнительных ОКВЭД, что слабо отражает реальную специфику бизнеса.

Официальные финансовые показатели компаний AYA Group лишь укрепляют подозрения в нечистоплотности. ООО «АЯКО» декларирует резкий рост выручки при мизерной прибыли. Если в 2019 году выручка составляла около 4 млн руб., то к 2024 году она взлетела до 193,6 млн руб. – рост на 122% за год. Однако при сотнях миллионов оборота чистая прибыль в 2024 г. показана всего 1,6 млн руб.(менее 1% от выручки).

Годом ранее, в 2023-м, фирма вообще отчиталась об убытке ~2 млн руб., то есть фактически работала «в минус». Такая аномально низкая маржинальность наводит на мысль, что прибыль намеренно минимизируется (возможно, с помощью завышенных расходов для вывода средств), чтобы платить минимальные налоги.

Более того, несоответствие между доходами и официальной численностью персонала бросается в глаза. Согласно данным ЕГРЮЛ, в штате «Аяко» числится 41 сотрудник, тогда как компания заявляет о себе как о «команде от 100 до 1000 человек» в публичных профилях

ООО «Майлз и Майлз» (Miles & Miles)

ООО «Майлз и Майлз» (ИНН 1655465626) зарегистрировано позднее – 22 октября 2021 года. Юридический адрес: г. Казань, ул. Бутлерова, д. 21, оф. 19.

Директор и учредитель – Ильгам Маратович Юнусов (100% доля, 10 000 руб. уставного капитала).

Эта фирма, судя по документам, намного меньше по масштабам: за 2022 год ее выручка была около 0,85 млн руб., за 2023 – порядка 2,11 млн руб., с прибылью в десятки тысяч.

Интересно, что при столь скромных официальных ресурсах (по данным РБК, в штате «Майлз и Майлз» числится всего 1 сотрудник) эта фирма играет ключевую роль в операциях AYA Group. Оба юрлица аффилированы (в вакансиях название AYA Group указывается и для позиций, оформляемых через ООО «Майлз и Майлз») и судя по всему, используются для разделения потоков денег и ответственности. Ганиуллин и Юнусов – близкие партнёры; фамилии этих людей фигурируют и в других организациях (к примеру, Артур Ганиуллин также известен как директор ООО «Инсайд» с 2019 года). Эти связи указывают на замкнутый круг лиц, контролирующих все ключевые аспекты бизнеса AYA Group.

Фактически «Майлз и Майлз» может выполнять вспомогательную роль или использоваться для найма сотрудников на отдельные проекты.

Вакансии и постоянный поиск новых сотрудников

Несмотря на скромные официальные штаты, AYA Group активно набирает персонал, причём делает это массово и постоянно. На сайтах по трудоустройству (HeadHunter, rabota.ru, jobcareer и пр.) регулярно появляются десятки вакансий от имени AYA Group (ООО «АЯКО» и/или ООО «Майлз и Майлз»). География указана – Казань, хотя зачастую предлагается удалённая работа.

AYA Group целенаправленно нанимает сотрудников из Казани, чтобы при необходимости легко оказывать давление лично — через угрозы, штрафы или визиты полиции. Даже при удалёнке контроль над местными работниками проще и безопаснее для самой компании.

Список вакансий очень широк: требуются разработчики, аналитики, тестировщики, DevOps-инженеры, продуктовые и проектные менеджеры, HR-специалисты, юристы, офис-менеджеры и даже топ-менеджмент.

К примеру, в марте–апреле 2025 года компания искала одновременно системного аналитика (до 200 тыс. ₽), руководителя группы бухгалтерского учёта (150 тыс. ₽), HR Business Partner (от 150 тыс.), Senior Frontend-разработчика, Chief Innovation Officer (CINO) и др.kazan.najtiraboty.rukazan.najtiraboty.ru. Предлагаемые оклады находятся на верхней границе рынка для Казани, что привлекает соискателей.

В описаниях вакансий AYA Group рисует привлекательный образ: «AYA GROUP – это команда единомышленников. Сами создаём и продвигаем IT-продукты на международном рынке. Наш бизнес присутствует в Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америке… За 7 лет выросли до международной компании… стабильный стратегический партнёр для наших клиентов»

Подчёркиваются карьерный рост и забота о персонале – на платформе DreamJob фирме даже присвоены «награды» за 100% выполнение критериев «Забота о сотрудниках», «Карьерный рост» и «Корпоративная культура» (присвоены 14.02.2025). Однако реальность разительно отличается от красивой легенды. Во-первых, у AYA Group по сути нет сторонних клиентов, о каком “стабильном партнёрстве” идёт речь – загадка. Во-вторых, как выясняется из отзывов, официально новых сотрудников зачастую даже не оформляют, выплачивая серую зарплату. Текучка колоссальная: люди увольняются через считанные недели работы. Таким образом, массовый найм служит постоянному восполнению кадров из-за бегства разочаровавшихся сотрудников. Красивые же описания – часть имиджа, который AYA Group старательно поддерживает, чтобы завлечь новых людей, не посвящённых в истинную специфику компании.

Примечательно, что на официальных страницах работодателя публикуются преимущественно положительные отзывы (например, на hh.ru рейтинг компании 4,7 из 5 при 12 отзывах). Есть информация, что текущих сотрудников могут просить писать хвалебные отзывы о компании по требованию руководства. Это подтверждается несоответствием: в то время как на карьерных сайтах AYA Group выглядит как привлекательный работодатель, на независимых ресурсах бывшие работники массово оставляют негативные комментарии.

Внутренняя кухня AYA Group

По свидетельствам бывших сотрудников, реальная деятельность AYA Group далека от заявленной «разработки полезных IT продуктов». Компания занимается созданием и поддержкой откровенно мошеннических онлайн-ресурсов – таких как нелегальные онлайн-казино, фальшивые обменники криптовалют и электронных денег, сайты с продажей доступов на псевдо покерные турниры, а также порнографические веб-румы (webcam-чаты интимного характера)orabote.name. Эти проекты работают под различными названиями, ориентированы на зарубежные рынки и Рунет, и служат одной цели – извлекать деньги из пользователей обманным путём.

Судя по отзывам, сотрудники AYA Group технически реализуют эти сайты: разрабатывают платформы, пишут код, настраивают платежные системы, обеспечивают поддержку работы ресурсов. Внутри компании эти проекты могут именоваться нейтрально («внутренние продукты», «стартапы клиентов» и т.п.), но по факту представляют собой именно мошеннические схемы. В качестве примера упоминается, что AYA Group создавала фиктивные «инвестиционные» платформы, маскирующиеся под сайты инвестфондов или трейдинговых компаний, через которые у доверчивых граждан похищались средства. Также компания запускала фишинговые крипто-обменники – сайты-двойники реальных обменных сервисов, где пользователи думали, что обменивают валюту, а на самом деле переводили деньги мошенникам.

Отмывание денег – ключевая часть схемы. По данным отзывов, средства, полученные от жертв (например, депозитов в казино, «инвестиций», платежей за доступ к веб-румам), выводятся через анонимные платёжные шлюзы, преимущественно иностранные. В частности, упоминается система Paykassma, известная тем, что обслуживает серый интернет-бизнесa. Бывшие сотрудники напрямую пишут, что «компания занимается отмыванием денег через платёжку Paykassma». Это позволяет скрыть происхождение средств и затем обналичить их.

Одна из схем по отмыванию денег и подробности работы сотрудника, который отвечал за это, указана ниже.

Удалённый сервер: полный контроль компании

После трудоустройства новому сотруднику в AYA Group выдают специальный корпоративный ноутбук, настроенный на работу через удалённый сервер. Вся деятельность должна вестись исключительно на этом сервере. По свидетельству бывшего сотрудника, сделано это намеренно – так руководство получает полный контроль над рабочей средой и при необходимости может бесследно «почистить за собой следы», одномоментно отключив сотрудника от системы. Иными словами, никакие данные не хранятся на устройстве работника локально, что затрудняет доказательство причастности компании к сомнительным операциям, если что-то пойдёт не так.

Вербовка индийских «дропов» через Telegram

Следующий этап схемы – обучение сотрудника искать партнёров за рубежом. Новичка инструктируют, как через Telegram и с помощью переводчиков устанавливать контакт с гражданами Индии. Задача – убедить этих людей предоставить реквизиты своих банковских счетов и онлайн-кошельков для проведения операций. Фактически речь идёт о вербовке так называемых «дропов» – номинальных держателей счетов, через которые будут гнать деньги. Потенциальным индийским сообщникам объясняют, что от них требуется лишь открыть счёт и поделиться доступом, за что им обещана определённая плата или процент. На деле же их банковские аккаунты станут местом, куда будут уходить деньги с онлайн казино, вебкамов и других проектов противозаконной сети AYA Group.

Paykassma: транзит нелегальных платежей

Получив данные индийских счетов, компания подключает их к платёжной системе Paykassma. Именно через этот сервис начинают проходить поступления средств от клиентов различных сомнительных онлайн-проектов – онлайн-казино, букмекерских ставок, бинарных опционов и прочих теневых платформ. Как поясняет экс-сотрудник, «Paykassma — это сервис, которым пользуются онлайн-казино, ставки, бинарки». Иными словами, AYA Group создала канал для приёма денег от игроков и инвесторов, маскируя транзакции под легальные переводы на счета ничего не подозревающих жителей Индии. Такие действия прямо указывают на отмывание средств: деньги, полученные преступным или полулегальным путём, заводятся в финансовую систему под чужим именем, чтобы скрыть их истинное происхождение.

Ограничения и вывод средств в USDT

Каждый привлечённый индийский счёт используется до поры до времени – пока оборот по нему не достигнет определённого лимита. Банки и платежные системы обычно отслеживают подозрительную активность, поэтому действовать нужно быстро. Когда на счету «дропа» набегает существенная сумма, превышающая безопасный предел, тому срочно дают команду провести обмен: все накопленные рубли или рупии конвертировать в USDT (Tether). После этого индийский партнёр должен тут же переслать эквивалент в криптовалюте на криптокошелёк компании. Такая мгновенная трансформация денег в криптовалюту позволяет AYA Group вывести средства из-под контроля банков и регуляторов – по сути, финальный шаг в цепочке обналичивания денег. Пока банки Индии или международные комплаенс-системы забьют тревогу, деньги уже превращены в анонимные USDT и выведены в подконтрольный компании криптокошелек.

Роль сотрудника: мониторинг и отчётность

На рядового сотрудника AYA Group, работающего с этой схемой, возлагается техническая и организационная сторона процесса. Именно он через удалённый сервер курирует все этапы: общается с индийскими «дропами», подключает их счета к Paykassma, следит, сколько денег прошло через каждый счёт. В его обязанности входит своевременно заметить, что лимит по транзакциям близок, и вовремя связаться с человеком в Индии, дав инструкцию обменять средства на USDT и перевести компании. Далее – проверить, что перевод в криптовалюте успешно получен на сторону AYA Group. Кроме того, сотрудник обязан детально отчитываться о каждой операции в внутренних таблицах. Бывший работник вспоминает, что приходилось вручную вести учёт десятков транзакций, фиксируя суммы, время обмена и адреса криптокошельков. Эта скрупулёзная отчётность нужна руководству, по всей видимости, не только для контроля, но и для подстраховки – иметь журнал операций, который при проблемах можно использовать против самого же исполнителя.

Беглые «дропы»: потери вешают на сотрудников

Однако главная уязвимость махинации – человеческий фактор. Далеко не все индийские партнёры действовали покорно. Многие, получив на свой счёт крупную сумму, предпочитали скрыться с деньгами. Бывший сотрудник напрямую называет масштаб проблемы: «из 16 индусов 10 меня кинули» – то есть из шестнадцати привлечённых им счетодержателей десять в какой-то момент перестали выходить на связь, фактически присвоив себе деньги. Остальных шестерых, по его словам, либо вычислила полиция, либо они сами сбежали из страны, понимая незаконность происходящего. Каждый такой срыв означал для AYA Group потерю средств, и вместо того чтобы признать рискованность собственной схемы, руководство компании спускало всю вину на рядового исполнителя. «Компания знает обо всех своих дырах, но им всё равно – ведь можно всё повесить на сотрудника», – горько резюмирует экс-сотрудник. Проще говоря, когда деньги исчезают, виноватым объявляют куратора, работавшего с данным «дропом». Сотруднику начинают угрожать штрафами, вычетом исчезнувшей суммы из зарплаты, а то и вовсе попытками возбудить против него уголовное дело за соучастие в хищении. Внутри компании такие случаи преподносятся как «упущение» самого работника, хотя по сути он становится крайним в мошеннической цепочке, созданной руководством.

Пазл сходится благодаря отзывам: AYA Group — не подрядчик, а прямой организатор и владелец криминальных онлайн-проектов. Под видом IT-компании она самостоятельно создаёт и управляет скам-сайтами: казино, обменниками, вебкамами и псевдоинвестплатформами — исключительно в целях собственного обогащения. Заказчиков у компании нет: все ресурсы контролируются изнутри, а прибыль извлекается напрямую из средств жертв. Таким образом, Казань стала тихой базой для масштабного интернет-мошенничества, создающие SCAM схемы по всему миру.

Отзывы бывших сотрудников

Ниже обобщены основные тезисы из десятков комментариев, оставленных людьми, работавшими в компании (чаще всего анонимно, опасаясь последствий):

• Неофициальное трудоустройство и «черная» зарплата.

  Практически все бывшие сотрудники утверждают, что их не оформляли по трудовой книжке. Контракты либо гражданско-правовые, либо вовсе отсутствовали. Зарплата выплачивается в конвертах или переводами на карту от физических лиц. Это избавляет компанию от ответственности перед работником. Цитата: «Официально не устраивают… могут уволить в любой момент, не заплатив зарплату и отпускные». Отпусков и больничных по ТК нет, все на усмотрение руководства.

• Дурное управление и токсичная атмосфера.

  Судя по отзывам, руководящий состав AYA Group – это узкий круг «своих людей», зачастую без достаточной квалификации. «Компания бездарно управляется обычными людьми без навыков, друзьями директора», – отмечается в одном из отзывов. К рядовым специалистам относятся пренебрежительно; инициативы не приветствуются. Многими процессами руководят случайные люди, а ключевые посты занимают родственники или друзья босса. Такая клановость ведёт к хаосу в работе и несправедливости в отношении подчинённых.

• Обман при найме и штрафные санкции.

  Новым сотрудникам до конца не объясняют, на кого именно они работают и чем занимается проект. Некоторые до поры не осознают, что делают нелегальный продукт. Когда правда выясняется, людям ставят ультиматум – либо работать дальше, либо уходить «по собственному». За малейшие проступки или несогласие могут применять штрафы: суммы вычитаются из зарплаты произвольно. Есть упоминания, что при увольнении компании «навешивают долги» – например, требуют возместить какие-то абстрактные «убытки» или угрозами принуждают подписать расписку о материальной ответственности, чтобы потом шантажировать. По сути, практикуется вымогательство под видом внутренних расчётов.

• Запугивание и угрозы.

  Многие пишут, что при попытке уйти или выразить несогласие, руководство сразу же начинает давить. Применяются угрозы “испортить жизнь”: «угрожают завести уголовное дело», «говорят, что все куплено в полиции, тебя посадят» – такие фразы описывают бывшие сотрудники. Руководство якобы хвастается связями в правоохранительных органах Казани и Татарстана, чтобы держать людей в страхе. Кроме того, фиксировались случаи прямых угроз физической расправы и требования «не вздумай куда-то жаловаться, иначе хуже будет». Многие увольняются, фактически отказавшись от невыплаченных денег, лишь бы избежать конфликтов.

• Высокая текучка кадров.

  По оценкам сотрудников, средний срок работы рядового специалиста в AYA Group – несколько месяцев. Отсюда постоянный поток вакансий. Люди увольняются сами или их быстро выдавливают. В компании одновременно могут находиться десятки новичков, которые еще не знают всей правды, и горстка «старичков», которые либо сами замешаны, либо держатся из страха. Такой конвейер выгоден руководству: проще эксплуатировать свежих сотрудников, пока они не разобрались, а потом заменить следующими. Отсюда и обилие обучающих материалов, наставничества – не из заботы, а потому что постоянно нужно вводить в курс дела новых людей.

В совокупности отзывы рисуют образ «офиса мошенников», где царят обман, давление и беззаконие. Одни пользователи прямо пишут, что это «самая ужасная мошенническая компания, в которой я работал», призывая других держаться подальше. Другие указывают, что «если не хотите сесть в тюрьму – лучше не работайте на AYA Group». Негатив подкрепляется конкретными историями: кого-то уволили без денег за задавание лишних вопросов, кого-то пытались обвинить в придуманных грехах после увольнения. Кому-то выплатили зарплату с месячной задержкой и только часть, пригрозив жалобщику «разговором с органами». Такая полукриминальная внутренняя культура совершенно не соответствует образу благополучной IT-фирмы, которым AYA Group пытается себя выставлять наружу.

Боязнь огласки и удаление негатива

Компания AYA Group (в лице ООО «АЯКО» и ООО «Майлз и Майлз») крайне болезненно реагирует на любые негативные упоминания о себе в интернете. Особенно тщательно удаляются или скрываются отзывы, в которых раскрывается настоящая деятельность компании — создание и обслуживание скам-проектов: онлайн-казино, фиктивных обменников, покерных туров и веб-кам ресурсов. Это не раз упоминается как бывшими сотрудниками, так и очевидцами — в том числе на форумах и в сообществах о мошенничестве.

У компании, по сути, две стратегии: вытеснение негатива позитивом и прямое удаление критичных материалов. Первая стратегия – мы уже видели – это заказные публикации о благотворительности, хвалебные отзывы на сайтах о работодателях и красивые истории в соцсетях. Вторая – работа с репутационными агентствами.

По информации от бывших работников, AYA Group заключила контракт с одним из ведущих репутационных агентств России — Reputation.moscow (также работает под брендом Reputation.earth). Это агентство известно как поставщик премиальных услуг по управлению онлайн-репутацией и вычищению цифровых следов. Оно входит в топ самых дорогих в России, и его клиенты — преимущественно политики, крупные бизнесмены и компании с токсичной репутацией.

Агентство, действуя в интересах AYA Group, занимается удалением отзывов с популярных сайтов (antijob.pro, orabote.cc, prostoboss.com, otzovik и др.) через платные обращения к владельцам площадок.

Все эти действия направлены на одно — исключить правду о компании из поисковой выдачи и скрыть следы деятельности. Это ещё раз подтверждает: AYA Group панически боится огласки, особенно той, которая указывает на незаконный характер её проектов.

Примеры удалённых отзывов

Ниже приведены примеры удалённых или скрытых отзывов, восстановленных через веб-архив и кэш поисковых систем:

1. Antijob.top
    Дата: 9 мая 2023 г.
    Ссылка
    Основные тезисы:
   – Компания занимается «чернухой», казино, обналом.
   – Неофициальное оформление, увольнение без выплат.
   – Начальство использует полиграф с таблетками.
   – Штрафуют сотрудников, перекладывают вину.
   – В руководстве — человек по имени Валерий, который пристаёт к женщинам.
2. Antijob.pro
    Дата: 6 декабря 2020 г.
    Ссылка
    Основные тезисы:
   – Разработка и маркетинг — это прикрытие.
   – Реальная деятельность: покер, казино, вебкам.
   – Угроза уголовного преследования для сотрудников.
   – «Этим местом должны заниматься органы».
3. Antijob.pro
    Дата: около 1.5 лет назад
    Ссылка
    Основные тезисы:
   – «Чёрная» зарплата, нет трудового договора.
   – Руководство штрафует на 30 тыс. рублей.
   – Высокий риск уголовной ответственности.
4. ProstoBoss.com
    Дата: не указана
    Ссылка
    Основные тезисы:
   – Компания может быть связана с незаконными проектами.
   – Официальная информация на сайте компании — ложная.
   – Работа может привести к проблемам с законом.
5. Antijob.pro
    Дата: около 1.9 лет назад
    Ссылка
    Основные тезисы:
   – Увольнение без выплат — обычная практика.
   – Руководство обвиняет сотрудников в своих кражах.
   – Повсеместные штрафы и давление.

Удаление этих отзывов не было случайным — это системная зачистка, призванная скрыть реальную картину. AYA Group стремится не просто «исправить репутацию», а удалить саму возможность узнать правду. Масштабы таких операций, учитывая стоимость услуг Reputation.moscow, говорят о том, что компания тратит огромные суммы на сокрытие компромата — возможно, даже сопоставимые с прибылью от её теневой деятельности.

Если вы видите, что в интернете почти нет негатива о подозрительно активной компании, — это ещё не означает, что его нет. Возможно, он просто куплен и удалён. Именно это сейчас и происходит вокруг AYA Group.

Есть данные и о жёстких методах: если какой-то разоблачительный материал невозможно убрать законными средствами, его пытаются «потопить» – например, чрезмерными жалобами на нарушение правил (чтобы пост удалили модераторы) или даже DDoS-атаками на мелкие форумы, где появляется компромат. Администраторы одного из телеграм-чатов, обсуждавших «AYA Group», сообщали о массовых фейковых аккаунтах, которые писали лестные комментарии и спорили с авторами разоблачений, создавая видимость поддержки компании. Всё это указывает на то, что AYA Group ведёт настоящую войну с правдой в информационном пространстве. Имидж для них критически важен, ведь знание о реальной природе бизнеса отвадило бы и потенциальных работников, и, главное, клиентов-«жертв». Поэтому негатив старательно скрывается – до такой степени, что некоторые бывшие сотрудники боятся открыто рассказывать о своем опыте, опасаясь преследования.

Особенную тревогу вызывает то, как AYA Group пытается обелить свою репутацию за счёт детей. В октябре 2023 года операционный директор AYA Group Валерий Зингеев (он же глава местного отделения Ассоциации юристов РФ) торжественно награждал школьников-призёров Международной олимпиады по информатике, преподнося это как благотворительность компании. Партнёрские материалы об этом вышли в СМИ (например, на «Бизнес Online»), создавая положительный информационный фон. Однако инсайдеры отмечают: подобные акции – не более чем PR-ходы для вытеснения негатива, призванные отвлечь внимание общественности от противоправной деятельности, которой занимается AYA Group.

Кто такой Валерий Зингеев и какую роль он играет в AYA Group

Валерий Зингеев — одно из ключевых лиц в структуре AYA Group (ООО «Аяко»). Он фигурирует в СМИ как операционный директор или руководитель юридического отдела, активно представляет компанию на публичных мероприятиях и олимпиадах.

Например, в этой статье на Business-Gazeta.ru Зингеев вручает дипломы школьникам от лица AYA Group. Публикация размещена с пометкой "на правах рекламы" от ООО «Аяко», что подтверждает его связь с руководством.

Однако по свидетельствам бывших сотрудников, его настоящая функция — дисциплинарное давление и управление “лояльностью” персонала. Он участвует в разговорах с теми, кто хочет уволиться, и может:

•  Угрожать “долгами”, штрафами и «заявлением в полицию»
•  Обещать повышение, чтобы задержать сотрудников
•  Контролировать увольнения и внутренние “разборки”

«Через полгода я решил уволиться, но Зингеев убедительно просил остаться, говорил, что меня повысят. Когда понял, что я не передумаю — пошли угрозы: “А кто будет долг отрабатывать? Мы можем на тебя заявление написать…”»

В итоге Зингеев выполняет двойную роль: снаружи он — "юрист" и лицо компании, а внутри — инструмент давления и контроля за персоналом в полукриминальной IT-структуре. Его участие в социальных проектах — не более чем пиар-ширма для вытеснения негатива.

Какие законы нарушает AYA Group

Деятельность компании AYA Group (в лице ООО «АЯКО» и ООО «Майлз и Майлз») потенциально нарушает сразу ряд статей Уголовного кодекса РФ и других нормативных актов. Ниже представлена сводная таблица с примерами конкретных действий, описанных в отзывах бывших сотрудников и зафиксированных в ходе анализа, которые могут квалифицироваться как уголовно наказуемые. Эти нарушения охватывают широкий спектр — от мошенничества и незаконной организации азартных игр до уклонения от налогов, вымогательства и нарушения трудовых прав.

Связь с полицией Казани

Одной из причин безнаказанности AYA Group, по мнению ряда наблюдателей, может быть неформальная «крышa» в правоохранительных органах. Косвенно на это указывает несколько фактов. Во-первых, упомянутый топ-менеджер Валерий Зингеев, представляющий компанию на публичных мероприятиях, одновременно занимает должность председателя местного отделения Ассоциации юристов – то есть хорошо знаком с юридическим и силовым сообществом Казани. Во-вторых, руководство AYA Group открыто угрожало неугодным сотрудникам уголовными делами, что подразумевает уверенность в своей защите. Некоторые бывшие работники рассказывают, что после конфликта с компанией их вызывали в полицию по надуманным поводам либо проводили у них обыски, пытаясь найти компромат – такие действия выглядят как способ запугивания, поскольку настоящих оснований не имели. «Будешь много говорить – сделаем крайним, сядешь один», – приблизительно так описывают стиль общения наверху. К примеру, сотрудники, ответственные за финансовые операции, реально рискуют попасть под удар статьи о незаконной банковской деятельности или организации азартных игр – и им прямо говорили, что «сядете именно вы, а не начальство».

В отраслевых кругах Казани давно ходят слухи о покровителях AYA Group. Называют даже конкретные фамилии из МВД, которые якобы «в доле» или по крайней мере получают за лояльность свою выгоду. Проверить эти утверждения сложно, но факт остается фактом: несмотря на явную противозаконность проектов (онлайн-казино и обнал – тяжкие статьи УК РФ), ни саму компанию, ни ее бенефициаров до сих пор не привлекли к ответственности. Это может говорить о наличии коррупционных связей. Тем не менее, такая «крыша» не всесильна: если масштабы мошенничества выйдут на федеральный уровень или подключатся вышестоящие органы (Федеральная служба по финансовому мониторингу, центральный аппарат Следственного комитета и т.д.), покровители из региональной полиции вряд ли смогут спасти ситуацию. Но пока на местном уровне AYA Group чувствует себя уверенно, используя имя правоохранителей как пугало для своих сотрудников и щит от внешних посягательств.

Как прикрыть AYA Group (Казань)

История AYA Group – показательный пример того, как под вывеской успешной IT-фирмы может скрываться масштабная мошенническая сеть. Благодаря расследованиям и смелости разоблачителей, правда начинает выходить наружу. Главная задача теперь – довести дело до официальных органов и привлечь организаторов к ответственности. Это сложный путь, но только так можно остановить подобных «предпринимателей» и защитить будущих потенциальных жертв от их действий. Будьте бдительны и не бойтесь отстаивать справедливость – рано или поздно любой обман раскрывается.

Если вы пострадали от действий AYA Group – будь то как жертва их SCAM онлайн-проектов или как сотрудник, чьи права нарушены, – опускать руки не стоит. Необходимо обращаться в компетентные органы с заявлениями, добиваясь расследования и наказания виновных.

Вот куда можно направить жалобу:

• Следственный комитет РФ.

  Именно СК занимается наиболее сложными и тяжкими преступлениями, в том числе организованным мошенничеством. Имеет смысл написать заявление в Управление СК по Республике Татарстан, изложив все известные факты (например, что под видом IT-компании действует оператор онлайн-казино и отмывает доходы). Лучше, если заявление будет коллективным от нескольких лиц – это придаст вес. СК может возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 172.2 (незаконная деятельность по приему платежей) и др., и провести расследование на широком уровне.

• Прокуратура.

  Надзорный орган, который следит за законностью. В прокуратуру Татарстана или города Казани стоит обратиться с жалобой на бездействие полиции (если вы уже пытались заявить о преступлениях, а реакции не было) или напрямую на деятельность AYA Group. Прокуратура вправе вынести представление в правоохранительные органы и потребовать проверки. Кроме того, прокурор может инициировать иск в суд в защиту неопределенного круга лиц, пострадавших от незаконных азартных игр, к примеру.

• «Отдел К»

  (управление по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий) – туда следует сообщать о нелегальных онлайн-казино, фишинговых обменниках и прочих IT-мошенничествах. Также УБЭП (Управление по борьбе с экономическими преступлениями) заинтересуется фактами отмывания денег и налоговых махинаций. Заявление можно подать в Управление МВД по Казани, но учитывая возможную ангажированность местных, можно дублировать в МВД по Республике Татарстан или даже в центральный аппарат МВД РФ (Главное управление по противодействию киберпреступности). В заявлении подробно опишите схему: какие сайты, каковы убытки граждан, роль конкретных лиц (если известны).

• Государственная инспекция труда (ГИТ)

  . Это адресовано бывшим и нынешним сотрудникам AYA Group, которые столкнулись с нарушением трудовых прав (неофициальное оформление, невыплата зарплаты, сверхурочная работа без оплаты, угрозы при увольнении и т.п.). Территориальный орган ГИТ по Татарстану уполномочен провести проверку компании. Хотя формально многих могло и не быть в штате, все же факт выполнения трудовых обязанностей и получения «черной» зарплаты можно доказать (через переписки, показания свидетелей и др.). ГИТ может привлечь работодателя к ответственности по КоАП РФ, а материалы проверки также передать в следственные органы, если выявятся признаки уголовного преступления (например, невыплата зарплаты свыше 2 месяцев – ст. 145.1 УК РФ).

При обращении важно изложить конкретные факты и приложить доказательства, если они у вас есть: скриншоты переписок, трудовых задач, ссылки на сайты казино/обменников, реквизиты платежей, копии заявлений коллег и т.д. Анонимные жалобы, как правило, не дают результата – нужно указывать свои данные и быть готовым подтвердить слова. Да, есть риск давления, но действуя сообща и привлекая внимание общественности, можно добиться реакции. Стоит также уведомить Роскомнадзор о незаконных интернет-проектах – ведомство может блокировать подобные сайты (хотя они и появляются вновь).