Согласно судебным документам, полученным СМИ, испанский судья Национального суда предъявил Дмитрию Артякову, сыну высокопоставленного российского оборонного чиновника, обвинение в «уголовной ответственности за преступление организованной преступности» в дополнение к «отмыванию денег». ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ POLEMIKA

Артяков, находящийся под санкциями США, был задержан в конце прошлой недели у себя дома в Жироне в рамках расследования, проводимого Антикоррупционной прокуратурой Испании и координируемого Национальным судом, высшим уголовным судом Испании. В минувшие выходные он предстал перед прокурором и судьёй.

Судья временно освободил Артякова на время расследования, но аннулировал его паспорт, запретил ему покидать Испанию и обязал его еженедельно отмечаться в Audiencia Nacional — высшем суде, юрисдикция которого распространяется на всю территорию Испании, — или в местном суде по месту жительства.

Артяков подозревается в отмывании миллионов евро через сделки с недвижимостью на северо-востоке Испании.

По данным следствия, Артяков является последним фигурантом схемы отмывания денег, которая началась, когда его бабушка, Анна Курепина — теща Владимира Артякова, вице-президента российского оборонного конгломерата «Ростех» и бывшего губернатора Самарской области, — в период с 2005 по 2008 год приобрела восемь объектов недвижимости в прибрежном городе Кастель-Пладжа-де-Аро. Среди приобретений были две расположенные рядом роскошные виллы.

Покупки предположительно финансировались за счет средств, связанных с « Тройковой прачечной » — крупной сетью по отмыванию денег, ранее раскрытой OCCRP.

Судебные документы показывают, что недвижимость изначально была куплена за 14 миллионов евро (16,21 миллиона долларов США) Курепиной, которая продала ее своему внуку в 2014 году за 10 миллионов евро (11,57 миллиона долларов США).

Следователи утверждают, что Курепина действовала в качестве подставной организации, получив не менее 14 миллионов евро (16,21 миллиона долларов США) 20 отдельными переводами от Delco Networks SA, компании-пустышки, связанной с «Тройка Ландромат». Средства, предположительно, были замаскированы под кредиты, которые так и не были погашены.

Схема «Тройка Ландромат», раскрытая в 2019 году OCCRP и его литовским партнёром 15min.lt, вывела из России миллиарды долларов через офшорные фирмы. Эти деньги российская элита использовала для приобретения акций государственных компаний, недвижимости в стране и за рубежом, предметов роскоши и даже для приглашения мировых звёзд музыки на частные мероприятия.

Испанские власти утверждают, что сделки с недвижимостью в Жироне и связанные с ними финансовые потоки являются частью этой более широкой схемы.

Автор: Мария Шарапова