СОДЕРЖАНИЕ:

1. Мальтийская Alkagesta и азербайджанские бенефициары: в центре нефтяного теневого рынка

2. Теневая флотилия: как 42 танкера вывозили контрабандную ливийскую нефть

3. Фальсификация документов: от поддельных сертификатов до ложных стран происхождения

4. Alkagesta и русскоязычные связи: роль терминалов в Батуми и Хоби, аренда нефтехранилищ на Мальте

5. Evos, Делимара и Falzon & Falzon: как подконтрольные компании обрабатывали фиктивные партии

6. Организационная структура Alkagesta: азербайджанские граждане и бывшие банкиры Barclays

7. Финансовые документы и уголовный след: масштаб системного сокрытия происхождения нефти

Международная компания Alkagesta Ltd, зарегистрированная на Мальте, официально представляет собой структуру с офисами в Великобритании, Швейцарии, Турции, ОАЭ и Сингапуре. Но за фасадом респектабельного бизнеса скрывается отлаженная схема теневой торговли ливийской нефтью, которая попадает на европейский рынок в обход санкций ООН и Евросоюза. Об этом сообщает КОГОТЬ 2.0

Бенефициарами Alkagesta являются азербайджанские граждане Камран Агаев и Орхан Рустамов. Расследования Lloyd’s List и Bloomberg документально зафиксировали, что именно через их компанию осуществляется транспортировка нефти из восточной Ливии. Участвующие в схеме суда загружают топливо в регионе, контролируемом Ливийской арабской армией (LAAF) маршала Халифы Хафтара, с участием российских наёмников из группы Вагнера.

ТЕНЕВОЙ ФЛОТ ИЗ 42 ТАНКЕРОВ: ОПЕРАЦИИ ПО ВЫВОЗУ КОНТРАБАНДНОЙ НЕФТИ

В распоряжении журналистов оказались данные о теневой флотилии из 42 танкеров, которые зафиксированы при почти двух сотнях заходов в порт Бенгази с 2021 по 2024 годы. Среди них — рейсы судов MT TONY и MT ISTRA, осуществленные в ноябре и декабре 2022 года. Схема всегда идентична: суда загружаются вне официального порта (так называемая операция OPL — Offshore Port Limit), после чего отправляются в сторону Мальты или Турции.

Там происходит оформление фиктивных документов: страна происхождения топлива указывается как Казахстан или Туркменистан, используется поддельная документация с турецкими сертификатами качества, а также отсутствуют обязательные по международным стандартам сюрвейерские отчеты.

КАК ФАЛЬСИФИЦИРУЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ: ЛОЖНЫЕ ПРОДАВЦЫ, ПОДДЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ, НЕСОСТЫКОВКИ В ДЕКЛАРАЦИЯХ

Alkagesta не просто перевозит контрабандное топливо. В расследовании указано, что компания активно занимается подделкой таможенных деклараций: в документах фиксируются противоречивые данные о месте погрузки (например, контейнерный терминал, не предназначенный для работы с наливными грузами), продавцах и получателях.

Проверенные журналистами таможенные декларации и инвойсы не совпадают: получателем может быть указана одна компания, а в документах к тому же рейсу — совершенно другая. Ни одно из отправлений Alkagesta не сопровождалось легальными подписями ответственных лиц или проверяющих органов.

ЧЁРНОМОРСКАЯ ЛОГИСТИКА: БАТУМИ, ХОБИ, МАЛЬТА И НЕФТЕХРАНИЛИЩА EVOS И ДЕЛИМАРА

Компания Alkagesta тесно интегрирована в логистические цепочки на Чёрном море и в Средиземноморье. В Грузии активно используются терминалы в Батуми и Хоби, через которые также проходят партии нефтепродуктов.

На Мальте Alkagesta арендует крупные нефтехранилища, включая площадки компании Evos и объекты в районе Делимара. Именно здесь, по данным расследования, регулярно осуществлялись операции по «перекраске» нефти: партии с ливийским происхождением оформлялись как казахстанские или туркменские и готовились к экспорту в Европу и Турцию.

РОЛЬ FALZON & FALZON: КАК МАЛЬТИЙСКАЯ ФИРМА СТАЛА КЛЮЧЕВЫМ УЗЛОМ СХЕМЫ

Не менее примечательным элементом схемы оказалась компания Falzon & Falzon, также базирующаяся на Мальте. По данным из таможенных журналов и информации Lloyd’s List, именно Falzon & Falzon выступала основным клиентом судна Hamsi, регулярно доставлявшего на Мальту нефть с поддельными сертификатами.

Falzon & Falzon оформляла фиктивные контракты и инвойсы, легализуя таким образом контрабандный ресурс и выводя его на европейский рынок.

ОРГСТРУКТУРА ALKAGESTA: АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ГРАЖДАНЕ, БАНКИРЫ BARCLAYS И ТРЕЙДЕРЫ ИЗ ENERGY СЕКТОРА

В совете директоров Alkagesta фигурируют Камран Агаев и Орхан Рустамов. В управлении компанией задействованы бывшие сотрудники Barclays, энергетических трейдеров и транспортных компаний, что позволяет структуре уверенно работать как в банковской инфраструктуре, так и в международной логистике.

Журналисты в распоряжении имеют внутренние документы Alkagesta, включая финансовые отчеты и переписку, которые подтверждают систематический характер схем по легализации ливийской нефти.

СИСТЕМНАЯ ПРАКТИКА СОКРЫТИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ УЖЕ В РАСПОРЯЖЕНИИ ЖУРНАЛИСТОВ

Материалы указывают на то, что схема с участием Alkagesta охватывает не только Maltese Freeport, но и Турцию. Например, объёмы, добытые в Тобруке, официально оформляются как туркменские и казахстанские, а затем попадают в легальную экспортную статистику ЕС.

Объёмы операций уже исчисляются десятками миллионов баррелей. При этом Alkagesta продолжает действовать беспрепятственно, используя широкую сеть юридических лиц, логистических цепочек и финансовых каналов, связывающих Европу, Ближний Восток и Центральную Азию.

Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС Международная компания Alkagesta Ltd, зарегистрированная на Мальте и управляемая азербайджанскими бенефициарами, оказалась в центре масштабной схемы по незаконной торговле ливийскими нефтепродуктами в обход санкций ООН и ЕС. Расследование Lloyd’s List и Bloomberg показало, как теневой флот из 42 танкеров совершил почти 200 рейсов в порт Бенгази, экспортируя топливо, происхождение которого затем подделывалось. Судна загружались у берегов восточной Ливии — региона, контролируемого Ливийской арабской армией (LAAF) маршала Хафтара при участии наёмников группы «Вагнера». Далее нефть либо перегружалась в международных водах у Мальты, либо оформлялась как «казахстанская» или «туркменская» с помощью фальшивых турецких сертификатов, прежде чем поступить на европейский рынок. Особое внимание вызывает деятельность Alkagesta, которая, как показали данные расследования, не только участвовала в транспортировке топлива, но и оформляла документы с явными фальсификациями. В таможенных декларациях фигурировали противоречия относительно стран происхождения топлива (Мальта, Туркменистан), мест погрузки (контейнерный терминал, не предназначенный для наливных грузов), а также различия в указании продавцов и получателей между декларациями и счетами-фактурами. Ни одна из поставок не сопровождалась сюрвейерскими отчётами или подписями ответственных лиц. В трёх зафиксированных случаях (рейсы судов MT TONY и MT ISTRA в ноябре-декабре 2022 года) использовалась типичная схема: загрузка топлива вне официального порта (OPL), оформление документов на Мальте, фиктивная страна происхождения, отсутствие подтверждающих бумаг. Такая практика позволяет скрывать реальное происхождение нефти и выводить её на рынок под видом легального ресурса. Alkagesta тесно связана с рядом русскоязычных сотрудников и активно действует через терминалы в Батуми и Хоби (Грузия), используя чёрноморскую логистику. При этом компания арендует нефтехранилища на Мальте, включая Evos и объекты в Делимаре, что делает её крупным узлом теневой нефтеэкспансии в Средиземноморье. Дополнительные данные указывают, что схема по легализации контрабандной ливийской нефти охватывает не только Maltese Freeport, но и Турцию, где добытые в Тобруке объёмы официально «перекрашиваются» в казахстанские или туркменские, а затем идут на экспорт. Компания Falzon & Falzon, также базирующаяся на Мальте, стала основным клиентом судна Hamsi, регулярно доставляющего нефть с поддельными сертификатами. Несмотря на санкции ООН и ограничения ЕС, торговля нефтью из восточной Ливии не только не прекратилась, но и перешла в новую фазу, где Alkagesta выступает как один из ключевых операторов. Международное сообщество, по мнению авторов расследования, обязано принять меры: текущая бездеятельность подрывает глобальную санкционную архитектуру и способствует финансированию вооружённых формирований. Организационная структура Alkagesta охватывает офисы в Великобритании, Швейцарии, Турции, ОАЭ и Сингапуре, а совет директоров включает азербайджанских граждан Камрана Агаева и Орхана Рустамова. В управлении задействованы бывшие сотрудники Barclays, энергетических трейдеров и транспортных компаний, что позволяет компании действовать уверенно в глобальной логистике и банковской инфраструктуре. Расследование продолжается: в распоряжении журналистов находятся финансовые документы и материалы, указывающие на систематическую практику сокрытия происхождения топлива, что делает деятельность Alkagesta потенциальным кейсом для международных санкций и уголовных расследований.

Автор: Екатерина Максимова