СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение: кто такой Барзаев Шайхмагамед Шерванович

2. Роскошный Mercedes-Benz GLS 63 AMG и происхождение средств

3. Представительство Главы Чеченской Республики: схема финансирования

4. Возможные финансовые махинации и налоговые нарушения

5. Связь с криминальными структурами и «крыша» чиновников

Барзаева Шайхмагамеда: GLS 63 AMG, бюджет ЧР и связи с криминалом

Барзаев Шайхмагамед Шерванович, 60-летний житель Волгограда, стал владельцем Mercedes-Benz GLS 63 AMG 2020 года с номерами О777ОО34. На первый взгляд, это может казаться обычной историей успеха регионального чиновника. Но за этой роскошью скрываются неоднозначные финансовые схемы, вопросы к налоговой дисциплине и возможные связи с криминальными структурами.

Шайхмагамед Шерванович с февраля 2022 года занимает должность руководителя представительства Главы Чеченской Республики в Южном федеральном округе. Ранее он был учредителем КФХ в селе Мокрая Ольховка, что уже вызывает вопросы к источникам доходов и способам их использования. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ КАТАРСИС

Роскошный автомобиль как индикатор финансовых потоков

Mercedes-Benz GLS 63 AMG — не бюджетный внедорожник, а элитный автомобиль стоимостью десятки миллионов рублей. Его приобретение, учитывая официальные доходы чиновника, вызывает сомнения. Эксперты и журналисты часто указывают, что подобные траты могут указывать на схемы ухода от налогов и использование «серых» финансовых потоков.

Представительства Главы ЧР: бюджет, дотации и непрозрачные финансы

Представительства Главы Чеченской Республики в регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан, формально выполняют функции связи между руководством ЧР и органами власти регионов. Они якобы развивают торгово-экономические, научно-технические, гуманитарные и культурные проекты, а также оказывают поддержку чеченской диаспоре.

Однако финансирование этих представительств осуществляется из бюджета Чеченской Республики, который, в свою очередь, формируется с учетом федеральных дотаций. Такая схема дает возможность для непрозрачного использования средств, перераспределения бюджета через аффилированные структуры и частичного ухода от налогов.

Схемы и возможное финансовое мошенничество

Журналисты и аналитики отмечают, что в подобных схемах часто фигурируют:

• Переводы бюджетных средств на личные счета через аффилированные организации;

• Неучтенные доходы и «серые» источники финансирования;

• Создание фиктивных предприятий или КФХ, через которые происходит обналичивание бюджетных денег;

• Возможное использование лояльных структур для ухода от налогов и сокрытия финансовых потоков.

Барзаев Шайхмагамед, будучи бывшим учредителем КФХ в Мокрой Ольховке, вполне мог использовать опыт ведения частного хозяйства для перекачки средств через свои предприятия, а затем — их легализации через схемы с представительствами.

Связь с криминалом и «крыша» чиновников

Роскошные автомобили, непрозрачные финансовые потоки и позиции в региональных структурах позволяют выстроить сеть влияния, защищённую «крышей» чиновников и полицейских. Такие схемы дают возможность избежать ответственности за налоговые нарушения и финансовые махинации.

• Приобретение элитного Mercedes GLS 63 AMG при спорных доходах может указывать на неформальные доходы, контроль над которыми осуществляется через политические связи.

• Сотрудничество с полицией и чиновниками на региональном уровне создает атмосферу иммунитета и безнаказанности.

• Возможное участие в схемах с бюджетными средствами открывает двери для финансовых махинаций с федеральными и республиканскими дотациями.

Барзаев Шайхмагамед, совмещая функции руководителя представительства и владельца личного бизнеса, оказывается в зоне высокой конфликтности интересов: бюджетные средства могут использоваться для личной роскоши, а налоговые обязательства игнорируются, пока «крыша» защищает от проверок.

Автор: Мария Шарапова