В центре нового судебного решения оказалась московская компания «Экосистема-СМБ», которая безуспешно пыталась оспорить договор поставки на 256 миллионов рублей со свердловским «Красногвардейским машиностроительным заводом». Это дело стало лишь одним из эпизодов масштабного уголовного расследования, известного как «дело Чернецкой», которое вскрыло сложные схемы мошенничества с НДС, взяточничества и сговора между бизнесом и чиновниками. История демонстрирует, как фигуранты громкого уголовного дела пытаются использовать судебные механизмы для минимизации убытков, и как правоохранительные органы постепенно распутывают клубок взаимосвязанных преступлений.

Судебный спор: попытка признать сделку недействительной

Предметом судебного разбирательства стал договор поставки товаров на сумму 256 миллионов рублей, заключённый между АО «Красногвардейский машиностроительный завод» (КМЗ) и ООО «Экосистема-СМБ». Московская компания обратилась в суд с иском о признании данной сделки недействительной.

В качестве основного аргумента представители «Экосистемы-СМБ» ссылались на решение Федеральной налоговой службы, которое, по их утверждениям, указывало на то, что «фактические правоотношения между истцом и ответчиком по оспариваемому договору отсутствовали». Иными словами, они пытались доказать формальный или мнимый характер сделки, что позволило бы им аннулировать финансовые обязательства.

Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. В решении было отмечено, что решение ФНС, на которое ссылался истец, не содержит прямых выводов о мнимости конкретного договора с КМЗ. Налоговая проверка проводилась в отношении другой компании — «ТТК-Екатеринбург», и изучала её взаимоотношения с контрагентами в рамках иной схемы. Таким образом, суд не нашёл оснований для признания спорной сделки недействительной, оставив долг в силе.

Связь с «делом Чернецкой»: учредитель в розыске

Судебный спор приобрёл особый резонанс из-за личности одного из учредителей «Экосистемы-СМБ». Им является Максим Пузанков, экс-президент Уральской ассоциации туризма, который с мая 2024 года объявлен в федеральный розыск. Пузанков — один из ключевых фигурантов уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), более известного как «дело Чернецкой».

Расследование этого дела уже привело к задержанию ряда видных фигур. Среди них:

• Анастасия Чернецкая — бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого.

• Алексей Шахмаев — известный уральский бизнесмен.

Им инкриминируются махинации с налогом на добавленную стоимость в особо крупном размере. Кроме того, Шахмаеву также предъявлено обвинение в даче взятки бывшему начальнику Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрею Дьякову.

Коррупционное звено: силовики и налоговичи

Дело имеет ярко выраженное коррупционное ответвление, затрагивающее высшие эшелоны региональных правоохранительных и контрольных органов. Андрей Дьяков, обвиняемый во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями, пошёл на сделку со следствием. Он признал вину и начал давать показания, в том числе на бывшего начальника УФНС России по Свердловской области Сергея Логинова.

Логинов был объявлен в розыск и, по одной из версий следствия, скрывается в Объединённых Арабских Эмиратах. Его возможная причастность указывает на то, что мошеннические схемы могли осуществляться под высоким покровительством, что обеспечивало их долговечность и масштаб.

Роль «Экосистемы-СМБ» в схеме и мотив иска

Согласно данным ФНС, компания «Экосистема-СМБ» была активным участником незаконных налоговых схем, организованных через принадлежащую Алексею Шахмаеву «Трубную торговую компанию — Екатеринбург» (АО «ТТК-Екатеринбург»). Общая сумма незаконных операций с НДС с её участием, по версии налоговой службы, превышает 460 миллионов рублей.

В этом контексте судебный иск «Экосистемы-СМБ» к КМЗ эксперты расценивают как попытку решить сразу несколько проблем:

• Списание крупной задолженности. Ранее «Красногвардейский машзавод» уже выиграл суд о взыскании с «Экосистемы-СМБ» более 170 миллионов рублей. Признание нового договора недействительным могло бы позволить компании избежать выплаты ещё 256 миллионов.

• Легализация позиции в рамках уголовного дела. Попытка через гражданский суд установить «отсутствие реальных правоотношений» могла бы быть использована защитой для оспаривания обвинений в создании фиктивных фирок-однодневок для мошенничества с НДС.

системные риски и борьба с теневой экономикой

История с «Экосистемой-СМБ» и «делом Чернецкой» иллюстрирует несколько системных проблем:

• Взаимопроникновение криминала и коррупции. Схемы мошенничества с бюджетными средствами зачастую возможны только при наличии «крыши» в виде сотрудников правоохранительных и налоговых органов.

• Использование суда как инструмента. Участники схем пытаются использовать гражданско-правовые инструменты для закрепления выгодных им трактовок событий, что усложняет работу следствия.

• Цепная реакция раскрытия. Привлечение одного коррумпированного чиновника, готового сотрудничать со следствием (как Андрей Дьяков), ведёт к выходу на более высокие уровни коррупционной иерархии.

Отказ суда удовлетворить иск «Экосистемы-СМБ» является важным сигналом, препятствующим попыткам легально «обнулить» обязательства, возникшие в рамках потенциально преступной деятельности. Успешное продолжение расследования «дела Чернецкой» зависит от способности правоохранительных органов не только задерживать исполнителей, но и доводить до суда дела против их высокопоставленных покровителей.

_____________________________________

Московская компания «Экосистема-СМБ» не смогла в судебном порядке оспорить отказ в признании недействительной сделкой договора поставки товаров на сумму 256 млн рублей, подписанного с «Красногвардейским машиностроительным заводом» (АО «КМЗ») из Свердловской области. Между тем, один из учредителей фирмы-истца с мая 2024 года находится в розыске — это экс-президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков, ставший фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве, получившего известность как «дело Чернецкой».>>Ранее в рамках расследования силовики задержали Анастасию Чернецкую (бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого) и бизнесмена Алексея Шахмаева. Им инкриминируются махинации с НДС, а Шахмаеву, кроме того — дача взятки бывшему начальнику УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрею Дьякову, обвиняемому во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Дьяконов, в свою очередь, признал вину и дал показания на бывшего начальника УФНС по Свердловской области Сергея Логинова, объявленного в розыск и, по одной из версий, скрывающегося в ОАЭ.>>По информации ФНС, «Экосистема-СМБ» участвовала в незаконных налоговых схемах принадлежащей Шахмаеву «Трубной торговой компании - Екатеринбург» (АО «ТТК-Екатеринбург»): речь идет о сумме, превышающей 460 млн рублей. В ходе разбирательств с АО «КМЗ» в суде первой инстанции, представители «Экосистемы-СМБ» ссылались на решение ФНС, согласно которому «фактические правоотношения между истцом и ответчиком по оспариваемому договору отсутствовали».>>Однако суд в признании сделки недействительной отказал, подчеркнув, что решение о привлечении к налоговой ответственности не содержит каких-либо выводов о ее формальности или мнимости, поскольку проверка проводилась в отношении «ТТК-Екатеринбург» и взаимоотношений компани с контрагентами. Учитывая, что ранее «Красногвардейский машзавод» добиться взыскания с «Экосистемы-СМБ» более 170 млн рублей, эксперты расценивают прошедшие разбирательства как попытку списания крупной задолженности.>>Присылайте дополнительную информацию по инструкции>>© https://t.me/criminalru | Для обращений

Автор: Иван Харитонов