Мещанский суд Москвы заочно арестовал бизнесмена Юрия Орехова. Он является фигурантом уголовного дела о легализации денежных средств. Господин Орехов недавно был задержан в Германии в рамках расследования, которое ведётся в США в отношении пяти россиян, в том числе Артёма Усса, сына красноярского губернатора Александра Усса. Нью-йоркский суд выдвинул против них обвинения в контрабанде нефти, экспорте из США через подставные компании военных технологий, а также отмывании денег. Заочный арест господина Орехова позволит России отправить запрос на экстрадицию бизнесмена на родину.

Решением Мещанского суда столицы Юрий Орехов арестован на два месяца. Поскольку ходатайство следствия о его помещении под стражу рассматривалось в заочном режиме, то срок ареста будет исчисляться с момента задержания господина Орехова на территории России или его экстрадиции на родину.

Юрию Орехову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. «а» и «б» ч. 2 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём в составе организованной группы в особо крупном размере).

По данным “Ъ”, уголовное дело следственным департаментом МВД было возбуждено ещё в 2020 году, а затем из него стали выделять в отдельное производство материалы в отношении разных фигурантов. Речь в деле идёт о легализации денежных средств организованной группой, а вменяемая фигурантам в вину сумма может составлять несколько десятков миллионов рублей. Связаться с адвокатом Юрия Орехова “Ъ” в среду не удалось.

Ранее стало известно, что власти США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пятерым гражданам РФ, а также двум нефтетрейдерам из Венесуэлы. Как следует из заявления Министерства юстиции США, обвинения предъявлены россиянам Юрию Орехову, Артёму Уссу, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову, а также Хуану Фернандо Серрано Понсе и Хуану Карлосу Сото.

По данным ФБР, противоправной деятельностью на территории США соучредители NDA GmbH (торгует промышленным оборудованием) Артём Усс и Юрий Орехов, а также руководители трёх российских компаний Тимофей Телегин, Сергей Туляков и Светлана Кузургашева занимались с января 2018 года по сентябрь 2022 года. Как ранее рассказывал “Ъ”, по итогам собранных спецслужбой США материалов судья Восточного округа Нью-Йорка выдвинул против россиян и двоих сотрудничавших с ними нефтетрейдеров из Венесуэлы обвинение по 12 пунктам. Артёма Усса по запросу США 17 октября арестовали в Италии, а его делового партнёра тогда же — в Германии.

В миланском апелляционном суде господин Усс отказался от добровольной экстрадиции в США, теперь его судьба решится в ходе судебного разбирательства. Аналогичный процесс предстоит и Юрию Орехову.

Остальные трое россиян, которых обвиняют американские правоохранители, сейчас находятся на родине, причём один из них является фигурантом уголовного дела о мошенничестве с бюджетными средствами.

Из решения американского суда следует, что Артём Усс и Юрий Орехов, действуя через свою немецкую компанию, организовали ряд многоходовых комбинаций, связанных с поставками в Россию и Китай нефти из находящейся под санкциями Венесуэлы, кражу военных технологий США, а также отмывание полученных преступным путём миллионов долларов.

«Чтобы скрыть тот факт, что корабли перевозили нефть, которая происходила из Венесуэлы, упоминавшейся под кодовым словом "Диснейленд", танкеры должны были отключать сигнал GPS, а название судна не должно было фигурировать ни в каких документах и упоминаться только как "баржа". В рамках схемы Юрий Орехов регулярно информировал ответчика Артёма Усса о сделках NDA GmbH с PDVSA»,— говорится в материалах расследования. Груз по документам проходил как продукты, в частности «цельный зелёный горошек или рис». Что касается закупок продукции военного или двойного назначения, то, по версии американцев, о том, что российские фирмы, сотрудничающие с отечественным оборонным комплексом, закупают микросхемы и полупроводники у американских компаний в обход санкций, появилась у спецслужб ещё в 2016 году.

Причём, как отмечается в материалах расследования, долгое время никаких претензий к компании Артёма Усса и Юрия Орехова не возникало в связи с тем, что в качестве конечных приобретателей продукции военного или двойного назначения российские компании практически никогда не фигурировали.

После задержания россиян за границей активизировалось и российское следствие. Артём Усс был заочно арестован тем же Мещанским судом столицы в конце октября. Сейчас такая же мера пресечения избрана и Юрию Орехову. Эти судебные решения позволяют требовать от властей Италии и Германии выдачи обоих бизнесменов на родину. Впрочем, практика показывает, что предпочтение в таких случаях отдается инициаторам розыска, а не другой участвующей в нём стороне.