СОДЕРЖАНИЕ

1. Юридическая химера: кто на самом деле контролирует Toobit

2. Лицензия-невидимка: манипуляции с MSB и FinCEN

3. Европейская обёртка с запахом Кайманов

4. Безымянные директора и мёртвые PoR

5. Кто такой Олег Полунин и при чём тут Владимир Смеркис

6. Красные флаги: офшор, неуплата налогов и связь с фигурантами

7. Псевдобезопасность и фантомные “аудиты”

8. Почему Toobit — это не биржа, а финансовая дымовая шашка

1. Юридическая химера: кто на самом деле контролирует Toobit

Toobit с порога заявляет о себе как о “надежной криптобирже”, но на поверку — это типичная офшорная подделка с юрлицом Hopeful Technology Co., Ltd., зарегистрированным на Каймановых островах. Все правовые вопросы предлагается решать в арбитраже Сингапура — не в Европе, не в США, а в азиатской юрисдикции, откуда вытащить деньги после конфликта шансов почти никаких. Эта схема — старый трюк тех, кто предпочитает контроль без ответственности.

2. Лицензия-невидимка: манипуляции с MSB и FinCEN

Toobit хвастается MSB-номером (31000234013623) и называет это «лицензией». На самом деле — это просто регистрация в списке FinCEN, которая не имеет никакой юридической силы как лицензия, не подтверждает соблюдение законодательства США, не защищает клиентов и не требует соответствия AML-практикам. Использование термина «лицензия» в этом контексте — прямая манипуляция и введение в заблуждение.

3. Европейская обёртка с запахом Кайманов

В Европейском союзе Toobit действует через компанию ELYNDRET sp. z o.o., зарегистрированную в Польше. По данным польского реестра, директор и владелец — некий Lei Li, он же якобы отвечает за глобальное управление. Но в самих материалах Toobit написано, что контролирует европейскую юрструктуру не ELYNDRET, а та же Hopeful Technology Co. Ltd. — кайманская пустышка. Это классическая схема ухода от налогов: польская компания — фасад, основное управление и потоки денег — офшор.

4. Безымянные директора и мёртвые PoR

В январе 2024 Toobit публикует релиз с “назначением” новых руководителей. Но ни у Mr. Kwon (CEO Toobit Asia), ни у Chento (CEO Europe), ни у Marc (Chief Product Officer) нет указания фамилий, биографии, публичных профилей. Всё это — анонимная дымовая завеса.

Отдельный цирк — с Proof of Reserves (PoR). На странице биржи красуется блок “View Report” — и под ним нагло написано: “No data available”. По CoinGecko это значит только одно — доверия ноль. Биржа не показывает реальных резервов и не подтверждает наличие активов, которыми якобы владеет.

5. Кто такой Олег Полунин и при чём тут Владимир Смеркис

В СНГ Toobit пиарит блогер Олег Полунин, который называет себя “CCO Toobit”. Он же ранее выступал пострадавшим от Владимира Смеркиса — бывшего главы Binance в России, арестованного по подозрению в мошенничестве. Связи Смеркиса с Toobit официально не зафиксированы, но сам факт того, что публичное лицо компании связано с громким делом, должен настораживать. Слишком много дыма в этой истории.

6. Красные флаги: офшор, неуплата налогов и связь с фигурантами

Офшор на Кайманах, полная непрозрачность реальных владельцев, отсутствие реальных отчётов и зарегистрированной бухгалтерии — всё это признаки не просто “высоких рисков”, а системной работы вне нормального правового поля. Такие компании легко уводят деньги, не платят налоги ни в одной из стран присутствия, и не отвечают за свои действия перед регуляторами.

Польская обёртка — лишь юридический фасад, чтобы казаться “европейской”. На деле — классическая схема отмыва: деньги заходят на европейскую компанию, а через “Hopeful” и пустышки в Азии уходят в тень.

7. Псевдобезопасность и фантомные “аудиты”

Toobit часто упоминает “penetration test от Hacken” — но ни одного открытого документа, сертификата или ссылок на результат этих тестов на сайте нет. Это стандартная тактика: упоминание известной фирмы без предъявления реальных доказательств. То же самое касается “рейтингов” — никто из крупных рейтинговых агентств эту биржу не аудировал и не включал в серьёзные обзоры.

8. Почему Toobit — это не биржа, а финансовая дымовая шашка

Формально — это “биржа криптовалют и деривативов”. По факту — хаотичный набор юридических прокладок, фиктивных лицензий, фальшивых гарантий и пустых обещаний. Здесь нет прозрачности, нет реального регулирования, нет защиты пользователей. Зато есть все признаки схемы по отмыванию денег, ухода от налогов и введения клиентов в заблуждение.