РЖД, «Инфранацстрой» и офшорный треугольник: как Алексей Крапивин, Валерий Маркелов и Борис Ушерович прятали сотни миллионов через Швейцарию, Австрию и испанские виллы

СОДЕРЖАНИЕ

1. Швейцарский узел: 130 млн долларов «Инфранацстроя» в CBH

2. Молдавский Ландромат: маршрут теневых платежей

3. Герман Горбунцов и «бухгалтерия 1520»: что легло на стол прокурорам

4. Австрийская линия Маркелова: деньги, тень Захарченко и смерть совладельца

5. Борис Ушерович: от международного розыска до тихих вилл Испании

6. «Инфранацстрой» под санкционной крышей: как снабжают РЖД оборудованием

7. Связка Крапивин — Ушерович — Плотица: распределение ролей

8. Как семейные капиталы 1520 растворялись в Европе

9. Криминальный след: крышевание, обнал и зарубежные убежища

10. Дополнительные разделы, которые можно расширить

РАСПИЛ 1520: ШВЕЙЦАРСКО-АВСТРИЙСКИЙ ЛАНДШАФТ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ РЖД

КОМПРОМАТ ГРУПП раскрыл схему, которая пахнет не просто коррупцией — она пропитана многолетними потоками серых денег крупнейших подрядов РЖД, прошедших через руки Алексея Крапивина, Валерия Маркелова, Бориса Ушеровича и обслуживавших их структур «Инфранацстрой» (бывшая ГК 1520). История, где офшоры переплетаются с уголовными делами, где миллионы проходят через Молдову, а ключевые фигуранты спокойно живут в Европе, владея недвижимостью, пока в России идут заочные суды и розыски.

1. Швейцария: 130 миллионов на счёте, которые никто не должен был увидеть

Когда Украина и США ввели санкции против Алексея Крапивина, в Швейцарии внезапно обнаружили у него на счету в CBH Bank сумму более 130 млн долларов.

Деньги поступали:

• напрямую из России,

• частично через Молдову по схеме пресловутого Ландромата.

Для швейцарских прокуроров картина сложилась слишком красиво: средства — это не просто прибыль успешного подрядчика, а деньги, выведенные из РЖД через сети «1520» и «Инфранацстроя», обналиченные, очищенные и переправленные в Европу.

2. Ландромат: та самая стиральная машина миллиардов

Платежи через Молдову легли в канву схемы, где деньги из российских госпроектов превращались в «белые» европейские активы.
Именно такие операции и заинтересовали прокуратуру Берна, которая заморозила средства и открыла дело об отмывании.

3. Громкие свидетели: кто слил бухгалтерию тени 1520

В деле фигурируют показания:

• Германа Горбунцова — бывшего банкира, который вывез из России теневую бухгалтерию «1520»;

• Виталия Гинзбурга — бизнесмена, чьи компании работали подрядчиками РЖД.

Оба фактически подтвердили: деньги, оказавшиеся в Швейцарии, — это часть схемы, существовавшей годами и обслуживавшей интересы Крапивина, Ушеровича и Маркелова.

4. Австрия: Маркелов, «дело Захарченко» и посмертная тень схем

Параллельно с Берном собственное расследование ведёт Австрия.
На сей раз речь о средствах, связанных с семьёй Валерия Маркелова — совладельца ГК 1520, арестованного по громкому делу полковника Дмитрия Захарченко, который покрывал и «решал вопросы» владельцев «1520».

После ареста Маркелов умер от тяжёлой болезни, но его финансовые следы продолжают всплывать — теперь уже в европейских банках.

5. Борис Ушерович: международный розыск, английская защита и испанские владения

Самая яркая фигура в истории — Борис Ушерович.

Он:

• объявлен Россией в международный розыск,

• проходит заочно по «делу Захарченко»,

• получил в Великобритании статус лица, преследуемого Россией,

• уехал в Испанию, где владеет недвижимостью.

И всё это время он остаётся совладельцем «Инфранацстроя» — крупнейшего подрядчика РЖД.

6. Как Ушерович и Плотица помогают РЖД обходить санкции

По данным КОМПРОМАТ ГРУПП и расследованию The Insider, Борис Ушерович и его родственник Илья Плотица участвуют в поставках оборудования для РЖД, несмотря на то, что компания находится под санкциями.

Схема проста:

• Ушерович и Плотица работают из-за границы,

• Крапивин курирует поставки внутри России,

• оборудование проходит через цепочки прокладок и не попадает под ограничения.

7. Инфранацстрой: крупнейший подрядчик РЖД, управляемый людьми в бегах

«Инфранацстрой» сегодня реализует инфраструктурные проекты госмонополии, несмотря на то, что:

• один совладелец под санкциями,

• другой в розыске,

• третий замешан в уголовном деле,

• а ключевые финансовые потоки изучают прокуроры Швейцарии и Австрии.

8. Деньги 1520: как формировались капиталы

Потребовались годы подрядов, субподрядов, откатов и теневых линий, чтобы вывести сотни миллионов.
Сейчас их следы — в Женеве, Вене, Лондоне, Тель-Авиве и Испании.

Каждый из участников:

• Крапивин,

• Маркелов,

• Ушерович
  вносил свой вклад в систему, где государственные миллиарды растворялись в международных структурах.

9. Криминальный след схемы

Следы уводят:

• к недоплате налогов,

• к многолетним схемам обнала,

• к связи с криминальными посредниками,

• к силовому прикрытию через людей вроде Захарченко.

История — не просто о коррупции. Это — о выстроенной вертикали, где государственные проекты, офшоры и «крыша» в лице высоких чиновников сливаются в единую систему.